币圈刑事风险微信朋友圈化妆品代理的刑事风险-刑事辩护律师

可见刑事风险是当前币圈面临的主要风险点也是高压线。通过近期相关判例研究我们梳理了币圈人士最容易涉及的5大刑事风险供参考。刑事风险一盗窃罪从,刑事风险一盗窃罪从偷。希望《币圈刑事风险》一文对您能有所帮助！

微信朋友圈化妆品代理的刑事风险

比特币跌破2万美元、1.9万币民遭血洗，虚拟货币存在哪些风险？

警惕！比特币跌破2万美元，很多人瞬间麻了，币价下跌直接血洗了1.9万币民，虚拟货币存在犯罪风险、经济风险和诈骗风险等。这几年虚拟货币热度不减，币民也一直在增加。但是虚拟货币价格忽高忽低，市场极其不稳，因此很多币民一直处在亏损当中。加上国家政策，使虚拟货币在我国家一直没有快速发展。币圈存在很多套路，水很深，稍有不慎就会被套牢，损失惨重。

1.虚拟货币存在犯罪风险

虚拟货币最大特点就是隐匿性。很多犯罪分子通过不正当手段获得现金以后，为了使现金合法，他们会大量购买虚拟货币，然后通过复杂交易，把现金套出来伪装成正常商业交易。还有一些网站通过虚拟货币充值，为了掩人耳目把虚拟货币当成现金来用，以起到逃避监管的作用。这些行为对社会秩序影响很大，影响了很多人正常生活。

2.虚拟货币存在经济风险

虚拟货币自身不存在价值，只是现在币民多了，不断有人接盘才会使虚拟货币一直上涨。但是虚拟货币存在很大的风险，一些投资客想通过虚拟币交易暴富，不断追加投资，即使知道最后有崩盘的可能，但是还是义无反顾。本来虚拟货币是互联网产物，存在很多不确定性，虚拟货币市场价格永远都不会稳定。当虚拟货币价格达到一定峰值的时候，那些大客户就会大量抛售，那么虚拟币价格就是下跌，很多币民就会被割韭菜。所以虚拟货币存在经济风险。

3.虚拟货币存在诈骗风险

现在诈骗分子打着高回报的幌子，通过网络不断吸引投资者。这些诈骗分子利用人的贪婪，把虚拟货币介绍的天花乱坠，只要是投资周期一到就会本金和回报给到投资者，然后一步步把投资者套牢，最后很多投资者血本无归。

最后，虚拟货币存在的风险是多种多样的，虚拟这两个字，也证明了它不靠谱。很多虚拟货币投资者赔了家破人亡。所以还是擦亮眼睛认清现实，及时止损，学会规避风险。

刑事案件风险告知书律师范本

为加强监督管理，规范化妆品生产销售市场，国家颁布了一系列法律法规，如《化妆品卫生监督条例》（以下简称《条例》）、《化妆品卫生监督条例实施细则》（以下简称《实施细则》）等，从化妆品企业资格的取得、生产到销售化妆品整个流程都作了较为详细的规定。《条例》中明确规定企业违规生产销售的行为造成严重后果，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。本文对化妆品企业可能触犯的几个主要罪名进行探讨，剖析其面临的刑事法律风险，并指出针对性的防范对策。

一、化妆品企业面临的刑事法律风险

1 、化妆品企业特有的刑事法律风险

【生产、销售伪劣产品罪】(刑法第一百四十条)

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

生产、销售伪劣产品罪，是指化妆品生产者、销售者在化妆品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格化妆品冒充合格产品，销售金额达5万元以上的行为。在生产领域，化妆品企业基于非法牟利的目的故意制造伪劣产品，在销售领域内分两种情况：一是在销售化妆品中故意掺杂、掺假；二是明知是伪劣化妆品而售卖。当企业故意制造、销售伪劣产品，销售金额达到法律规定的5万元以上时，即成立犯罪，化妆企业将承担相应的刑事责任。

2 、【生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪】（刑法第一百四十八条）

生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。

本罪的具体表现行为主要有：

（1）未取得“化妆品生产企业卫生许可证”的单位，非法生产化妆品；未取得健康证而直接从事化妆品生产的人员生产化妆品；

（2）生产化妆品所需要的原料、辅料以及直接接触化妆品的容器和包装材料不符合国家规定的卫生标准；

（3）使用化妆品新原料（指在国内首次使用于化妆品生产的天然或人工原料）生产化妆品，未经国务院卫生行政部门批准；

（4）生产的化妆品不符合化妆品卫生标准或生产的化妆品未经卫生质量检验；

（5）销售不符合卫生标准的化妆品，是指化妆品经营单位和个人明知是不符合卫生标准的化妆品而仍决意出售;

“不符合卫生标准”，就是不符合国家制定的各种化妆品的卫生标准。表现为化妆品企业违反有关化妆品管理法规，生产、销售不符合卫生标准的化妆品，并造成严重后果的行为。国家为加强对化妆品的卫生监督、保证化妆品的卫生质量和使用安全，保障消费者的人身健康，制定了《产品质量法》、《化妆品卫生标准》、《条例》、《实施细则》等一系列法律、法规，对产品质量的监督、化妆品生产的卫生标准、审查批准化妆生产企业卫生许可证、化妆品卫生质量和使用安全监督、对进口化妆品的审查批准、对经营化妆品的卫生监督、生产者和经营者的产品质量责任和义务等作了全面的规定，形成了比较完整的化妆品卫生质量监督管理制度。“造成严重后果”在本罪中主要是指：（1）毁人容貌，即导致容貌变形、丑陋及功能障碍的，如使人皮肤变黑、脸上长斑、头发脱落等；（2）致人产生肉体较大痛苦的，如皮肤红肿、灼痛、瘙痒等；（3）造成其他严重后果的，如被害人因容貌被损自杀、离婚、精神失常等。

2 、化妆品企业非特有的刑事法律风险

化妆品企业同其他企业一样，实践中经常触犯的还有商业贿赂和税收犯罪等：

1 、【非国家工作人员行贿罪】（刑法第一百六十四条）

为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

商业行贿，是化妆品企业为销售或购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。化妆品企业以排斥竞争对手为目的，为使自己在销售或购买商品或提供服务等业务活动中获得利益，而采取的向交易相对人及其职员或其代理人提供或许诺提供某种利益，从而实现交易的不正当竞争行为。

2 、【非国家工作人员受贿罪】（刑法第一百六十三条）

公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。

具体表现主要是化妆品企业的工作人员在业务过程中索要关联单位财务，收受各种名义的回扣、手续费但不入账的行为。

3 、【逃税罪】（刑法第二百零一条）

纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大的行为。纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。

对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。主要表现为：

（1）采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；

（2）五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的；

（3）采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。

二、刑事风险的防范对策

1 、强化企业法律风险防范意识

企业主要负责人必须充分认识到刑事法律风险防范的重要性和紧迫性，正确认识和了解企业法律风险的形成原因和发展特点，研究工作措施，在思想上真正高度重视企业法制建设。重视和加强企业法律工作者队伍建设，必要时可对其进行法律培训，增强其法律意识。加强企业法律工作者队伍建设是防范法律风险的组织保障。要积极推行企业法律顾问制度建设，将专业的问题交给专业人士，按照法律顾问的指引防范刑事法律风险。

2 、加强卫生意识，合法经营

生产、销售化妆品应严格遵照《产品质量法》、《条例》、《实施细则》等法律法规的相关规定，生产、销售达到《化妆品卫生规范》规定的对于各类化妆品的卫生标准。具体措施如：

1）化妆品生产型企业：

（1）取得化妆品生产企业的卫生许可，接受卫生监管。

（2）完善直接从事化妆品生产人员的健康检查制度。

（3）使用新原料生产化妆品、生产特殊用途化妆品和首次进口化妆品，必须经国家相关部门批准。

（4）生产非特殊用途化妆品，必须向省级相关监管部门备案。

（5）生产企业对生产的化妆品进行卫生质量检验后，方可出厂等。

2）化妆品销售型企业：

不得在化妆品里掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，对于明知是不符合化妆品卫生标准的化妆品不得出售，对于化妆品的来源应明确查清等。

3 、完善企业规范制度，管理体系

管理制度是企业的根本，更是企业的生命力，规范的制度可以有效的防范法律风险。化妆品企业要想在化妆品市场里防范刑事法律风险、蓬勃发展，完善的规范制度是保证，企业内部建立有力的监督机制，确立企业法务总监对于反违法犯罪的枢纽地位。建立健全完善的法务内部控制规范，不但有利于提高公司管理经营水平，亦是刑事法律风险防范的有效手段之一。

严重刑事犯罪风险研判汇报

虚拟货币有三大非法应用场景：一是跨境支付，为跨境结算、跨境赌博等非法活动提供支付结算渠道；二是跑分洗钱，比传统基准更难追踪；三是偷税漏税，税务机关很难查到虚拟货币的交易记录。虚拟货币交易经常被公安机关冻结的核心原因在于，虚拟货币经常被用于洗钱、诈骗、赌博等非法交易，其资金路径较为隐秘，难以监管。因此，在办案中，很多公安机关对交易虚拟货币的当事人都是非常严格的，尤其是在是否存在刑事风险和资金安全方面。

刑事案件可以风险代理吗

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。 ustd交易是什么意思：“ustd交易是比特币的交易流通。USTD是比特币的计量单位,1USTD相当于1美元,比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。综上所述，卖usdt被冻结要如实说，这是法律不允许的建议在进行虚拟货币的交易时不要违法犯罪，合理合法操作。
法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。