淄博孟凡亮律师诈骗案 广东承鹏律师事务所网络诈骗案

近日此前引发广泛关注的山东淄博市律协副会长山东矩律师事务所主任孟凡亮律师被控诈骗罪一案当庭宣判。审判长开庭宣读判决书前后将近半。两名诉讼代理人未到庭旁听人员,上。希望《淄博孟凡亮律师诈骗案》一文对您能有所帮助!

广东承鹏律师事务所网络诈骗案

1、可以追回,但是概率较低。由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任;2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三十六条【诈骗罪】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。二、游戏诈骗能不能追回钱1、游戏诈骗能不能追回钱应当是根据案件的调查结果来进行不同的判断的,一般情况下,这是无法要回的。可以和诈骗者协商,如果能联系到诈骗者的人的话。另外也有一种办法就是直接进行报警。通过警方的渠道来解决;2、公安机关破案主要根据被害人的陈述以及犯罪人实施犯罪活动中在计算机网络上遗留的数据信息,利用专业技术和工具,分析判断犯罪人的有关情况,追踪犯罪所使用的计算机终端的位置和有关数据,以确定侦查方向和侦查范围,开展侦查工作。有的受害人因受到网络诈骗而感到懊悔和羞愧,很少报案或者即使报案也对案件事实有所隐瞒,这将会给公安机关破案增加难度。回答于2022-06-14郑萌资质认证执业年限 4认证:广东大洲律师事务所擅长:刑事辩护 经济纠纷拨打电话在线提问

淄博孟凡亮律师诈骗案

淄博孟凡亮律师诈骗案件最新

比较麻烦
-----淄博的王同生律师
根据你的问题,回答如下:
1、现在只是起诉了诈骗?只要符合缓刑条件,可以缓刑。
2、醉驾未被起诉:为什么?不够罪?程序不允许?
3、醉驾如果构罪,最终还会被起诉,到时候会数罪并罚的。
4、能否缓刑的问题:醉驾超200或发生事故了,缓刑难度大;虽然两个罪名,但是,没有法律规定两个罪名不适用缓刑。
5、要综合分析。
建议聘请专业律师
关于如何聘请专业刑事辩护律师,请看一下我写的这篇文章:
聘请刑事辩护律师的思路
----淄博的王同生律师
刑事案件的结果,关乎被告人本人的前途,关乎被告人父母子女的前途,关乎亲友的声誉,必须认真对待。
案件结果的好坏,辩护律师是否专业、敬业很关键;聘请辩护律师的时机很关键。
结合近三十年的刑事辩护实践,提出如下建议:
一、尽早聘请辩护律师,尽早!
1、刑事案件讲求“以事实为根据,以法律为准绳”,这里的事实是指“法律事实”,何为法律事实?卷宗材料证明的事实。这里的卷宗材料包括被告人供述、证人证言等。
2、卷宗材料是在什么阶段形成的?侦查阶段。所以,所谓的侦查阶段聘请律师没有用,等到法院再说的观点是非常非常的!是害人的!说这类话的人,一是不懂刑事案件的辩护流程;再就是别有用心,想作为“中间人”,打包票,捞好处。
3、只要立案了,只要犯罪嫌疑人被采取刑事措施了,辩护律师就可以介入。任何刑事案件,被告人供述在整个证据体系中起着非常重要的作用,近乎于“基石”。
被告人的供述是在侦查阶段形成的,并且形成的时间比较靠前。
再就是,每个案子里,被告人供述不会是一次,绝大多数是三次以上。
侦查人员讯问被告人是有程序性要求的;也是有技巧的!
被告人在被讯问的时候,如何应对,也是有注意事项的!也是有技巧的!
我在办理每一个刑事案件的时候,在第一次会见的时候,都要首先说明这个技巧,甚至反复强调数遍!
这个技巧在绝大多数案件中都起作用,有的关乎罪与非罪,有的关乎量刑轻重。
所以,尽早聘请律师,尽早让被告人明白实体、程序方面的法律规定,懂得应对技巧,非常非常关键!
二、必须聘请专业的刑事辩护律师,必须!
1、任何一个刑事案件,只要罪名成立,一定会影响到被告人本人、父母、子女的前途、命运!最起码“影响三代人”!必须认真应对,必须找专业、敬业的刑事辩护律师!
2、专业的刑事辩护律师,有专业的刑事辩护思路、技巧、艺术,能够在案件的进程过程中,敏锐的抓住“时机”,有效辩护!
三、如何找到专业的刑事辩护律师?
1、“万金油律师”不可用。只要考取了律师资格或司法资格从事律师工作的,绝大多数是优秀的人;但是,所有人精力有限,不可能什么也精通,“唯专方可探究竟”,什么案子也接的律师就是“万金油律师”,就不存在专业的问题。
2、“乱表态律师”须远离。“轻诺寡信”是老辈俗话,无需多言。为什么有人乱表态?一是本性使然;二是没有案子办,急于接案子。能不能用呢?您自己琢磨。
3、“关系型律师”在骗人。有的律师在当事人面前反复讲自己和张三熟悉,和李四很好。不单单是和办案人员是朋友、老乡、学生、老师,在办案单位的领导面前,自己也是一言九鼎,专记政法单位领导的基本情况,用于“和当事人交流”。遇到此类律师,建议谨慎考虑。
4、律师事务所的管理人员,慎用!律师和医生一样,绝大多数的医院院长的具体业务不会很熟练的,因为他们的精力用在业务上的不多,一是性格使然;二是行政业务占用了他们的时间,影响了他们的精力。律师事务所的管理者懂业务的极少,精通的、专业的就更少。一是因为行政事务忙,没时间、没精力学习;二是多是助理代劳,不看卷,不学习,时间长了,随着法律规定的不断更新,就落后了。
5、“大牌律师”慎用!之所以成为“大牌律师”,绝大多数不是因为业务专业,是因为是单位领导,在律师协会职位的获得、表彰的获得方面有便利条件,属于“近水楼台”,其余的就不用说了,大家很明白了。
6、“熟人律师”慎用!现在大多数家庭出现案子之后,首先想的是自己“熟人律师”,不去考虑律师的专业化问题。“熟人律师”不一定精通你遇到的案子类型,尤其是刑事案件,一定要考察自己的“熟人律师”是否专业。
7、“大城市律师”一定好?不一定。两个意思:一是大城市的真正有水平的辩护律师收费高,你请不起;二是你请了大城市的高水平的辩护律师,但他很忙,不一定亲自办理;三是你不一定请到大城市真正专业的刑事辩护律师。所以,需要综合考虑。
8、“案发地律师”一定好?关于这个问题我想说几点:一是律师可以到全国各地办案,只是路途远了费用高一点;二是如果家庭条件不允许建议聘请本地律师,成本低一点;三是不要认为一定要从案发地聘请律师就好,有的认为本地律师和有关人员熟悉,其实,刑事案件所谓的“熟悉”对量刑不会有关键性作用,大多是“花钱买心安理得”罢了。
9、如何认定哪个律师专业呢?很简单,就是和他面谈,让他就案件说思路、谈办法,如果他思路明确、熟练,就是专业的;如果他高谈阔论,那就趁早;如果他一直谈自己的辉煌,就趁早;如果他只谈自己关系广,也趁早;如果他乱表态,也趁早;如果他让先办手续,在说思路,也趁早。
理想的刑事辩护律师是:专业的、亲自出面办理的、思路明确的、技巧高明的、善抓机会的、务实敬业的辩护律师!
其他案件聘请律师也请参考本文。
这篇文章可能会让有的律师看着不舒服,但为刑事案件的被告人考虑,为刑事案件的被告人父母考虑,尤其是为刑事案件被告人的子女考虑,为律师队伍的专业化发展考虑,还是写了这篇文章,请谅解。
有时间请搜索、了解、关注、支持我,谢谢。

诈骗案被害人需要聘请律师吗

,具体要以法院传票为主。如果当事人收到了法院的传票,那么就要依法接受法院的传唤。其次,律师事务所发来的短信是诈骗短信,骗子会让受骗人按照指引交款,实施诈骗。大家遇到这样的情况,一定要擦亮眼睛。最后,电信诈骗越来越普遍,骗子的手段也越来越多,平时不管是接到电话还是短信,都不要轻易相信,一切要以官方的通知为准。
如果自己有涉及到案件的话,法院会邮寄传票的,律师事务所很少会发短信通知当事人

临淄区孟凡军被列入网逃

2022年,P2P网贷行业在全国范围内频频出险,平台关闭,投资人钱拿不回来,公司实际控制人失联或卷款潜逃,投资人损失惨重,多地出现P2P网贷平台集中“爆雷”。

据国家信息中心2月15日在其官网发布的《2022年失信黑名单年度分析报告》显示,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2022年出现问题的P2P平台就有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区。从涉案金额看,472家企业涉案金额超亿元,其中涉案金额在5亿元及以上的有30家。

P2P网贷平台风暴潮下,P2P走向何方?南都记者日前走访广州、深圳、佛山、上海等多地,对“爆雷”的网贷平台存在的共性、投资人损失如何挽回、公安机关在立案侦查过程中取得哪些突破等业内专家和投资人关注的焦点问题进行了集中采访。

南都记者从广东省公安厅了解到,省公安厅已对总部在广东的67家P2P网贷平台立案,排查研判、监测预警、打击查处一批P2P网贷平台,截至2022年11月,公安机关共追缴涉案资金10亿元。

以高息为诱惑,未获国家金融部门批准却向 社会 吸收投资款

深圳市公安局南山分局2022年5月立案侦查的“牛牛通宝”涉嫌集资诈骗案,该平台以虚构租赁该公司自动售货机可获取高额回报为由,引诱大量受害人租赁该公司机器。据深圳公安通报,截至平台“爆雷”,骗取受害人共计11.6亿余元。10月30日,犯罪嫌疑人“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏被成功抓获并被押解回国,他也是深圳南山“爆雷”P2P平台中首个潜逃境外的公司实际控制人。

2022年7月16日,深圳市公安局罗湖分局对深圳“佰亿猫”涉嫌非法吸收公众存款犯罪开展立案侦查,犯罪嫌疑人王某军在未取得中国金融监管部门批准,不具备吸收公众存款资质的情况下,利用其实际控制的深圳佰亿猫金融服务有限公司线上P2P平台销售投资理财产品,涉及受害人5000余名,涉嫌金额达4.2亿元人民币。

7月27日,广州市公安局天河区分局以礼德财富公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。公安机关调查发现,该公司旗下运营“礼德财富”P2P网贷平台,在未经金融监管部门批准的情况下,通过购买空壳担保公司,为借款人以玉石、钢材等质押物或担保公司进行担保,并以上述担保公司名义,在公司设立的“礼德财富”投资理财平台上挂标借款。

广州市公安局天河区分局办案民警告诉南都记者,这个平台的外联担保公司都是其关联公司,都在公司实际控制人郑某森名下,担保公司再通过购买空壳公司,用空壳公司以企业名义来跟平台借钱。而所谓玉石、钢材等价格存在严重虚高,钢材都是假的,实际价格与标的价格相差七八倍。

郑某森落网后交代,为了博得投资人的关注,公司还通过代言 体育 赛事、大规模投入广告宣传来为自己站台,光是广告费一年花费超过2千万。

公司以高额利息为诱饵,向 社会 公众销售理财产品。平台向借款人收账户取现管理费、还款充值手续费、账户服务费,借款人借款成本约为年化18%-24%,平台发布借款标,出借人的年化收益为8%-12.5%(含发红包、增加利息促销手段等),平台以账户管理费的形式收取出借人和借款人的利息差。

经广州市金融局确认,截止案发,该平台代收金额近13亿元,出借人共有17002人,借款人1581人。

据广州警方通报,7月20日,礼德财富公司实际控制人郑某森逃亡海外。8月1日,广州市公安局天河分局以涉嫌集资诈骗罪对其批准刑事拘留。公安机关制定前期抓捕方案时,对其周边人进行了排查,包括 社会 关系、生活细节、性格特点,与当地警察局开展协同合作,9月14日晚,经过公安部“猎狐行动”工作组的全力追捕,潜逃2个多月的郑某森在柬埔寨金边落网。

在深圳南山公安侦办的“投之家”涉嫌集资诈骗案件中,该平台成立初期,主要运营网贷公司垂直搜索引擎项目,2022年初推出网贷类ETF基金项目,在各P2P平台进行投资,将期限相同的债权组合打包转让给投资人,抽取综合收益的25%,后又推出了“投之家”P2P平台开展自营网贷业务。

虚构理财产品、伪造抵押证明作为标的物,资金被个人大量挥霍

2022年6月,广东省佛山市公安局禅城分局对“理财咖”涉嫌非法吸收公众存款开展立案侦查。公安机关侦查发现,涉案公司佛山市安稳投资管理咨询有限公司通过租用某互联网公司服务器,设立“理财咖”手机软件App及网站,将伪造的房产抵押证明作为标的物,通过发布虚假理财产品,向 社会 不特定群体发布投资信息,并以高利息吸引投资者,声称按日计息,且到期可还本还息。

在平台对外公布的理财产品聚汇财、聚享宝、聚盈财、周五高息、聚泉宝、新手专享等,均标注收益在8%到16%之间。平台要求投资者下载“理财咖”软件注册会员选择购买产品类型,按照期限分类有3天、35天、60天、180天、365天不等。

据佛山警方通报,截至案发,“理财咖”平台注册用户约13万人,遍布全国多地。通过查询“理财咖”App软件后台数据以及天津融宝支付平台数据,公安机关侦查发现,该平台共吸收公众存款约19亿元,吸收的资金一部分还给到期投资者的投资资金,另一部分被公司在“天津融宝”设立的居间人账户转走,转走的资金被用作投资房产、买卖字画以及购买个人房产、保险或通过其他账户提现后进行消费等。

南都记者从佛山市公安局最新获悉,截至2022年11月,当地公安机关共接到全国1424名投资者的报案信息,到平台无法提现为止,“理财咖”共亏空资金约3.2亿元。目前,公安机关暂时冻结公司实际控制人、主犯郭某鹏涉案款485多万元,冻结“天津融宝”平台170多万元,查封涉案房产38套,查封不动产合计面积14428平方米,查获字画22幅。

P2P网贷平台通过虚构理财产品,向 社会 公开募集的巨额资金却被用于个人挥霍。在上海市公安局浦东分局2022年4月立案侦查的上海“善林金融”非法集资案中,该平台以承诺6%至13%不等的高额回报为饵,通过互联网平台销售虚构的理财产品,先后向60万余人非法吸收资金达700亿余元,而绝大部分集资款被消耗于向前期投资人还本付息,部分集资款被用于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍。

广州礼德财富实际控制人郑某森逃亡海外前,曾指使财务人员将公司对公户和个人账户(公司控制使用资金)账面3000万元人民币转至公司无业务关联的账户。

广州市公安局天河区分局境外追逃大队民警告诉南都记者,郑某森将名下资产、通讯工具全部清理掉,从香港飞往泰国,而后偷渡至柬埔寨。境外逃亡期间,郑某森出入当地赌场,住的是别墅,身边有专人负责饮食起居。

业内人士:企业注册门槛低,靠托管服务实现落地

从业人员鱼龙混杂,吸纳了一批非法集资、传销前科人员

2022年7月13日,深圳市投之家金融信息服务有限公司突然发布了停止营业公告,此后一小时内,投之家所在辖区派出所接到来自全国各地“投之家”投资群体的报警电话。

“那么短的时间内这么集中的报警,派出所三级的报警电话被打爆,一个小时内接到8千多条警情,直接导致了接警平台出现了短暂瘫痪。”接警单位向南都记者透露。之后两天内,又出现了几次“投之家”投资群体大规模短时间集中报案。深圳市公安局南山分局随即以涉嫌集资诈骗对深圳“投之家”开展立案侦查。

“投之家”工商注册信息显示,公司注册地址在深圳前海深港合作区,经营范围包括提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务、投资管理、受托资产管理等。

有业内人士透露,P2P在深圳注册门槛比较低,通过深圳市前海商务秘书有限公司提供住所托管服务,即使企业不具备经营地址也可以实现直接落地,大部分P2P企业并没有具体的办公地址,就只有注册地,这也给金融监管和公安精准打击带来了难度。

南都记者从深圳南山公安分局最新获悉,截至案发,“投之家”平台涉及投资人1.8万人,现已到案犯罪嫌疑人10名。11月27日,投之家平台发了一条公告,投之家平台的存管账户于9月解冻,未提现用户可以登陆平台进行账户余额提现。

P2P网贷资金流动频繁且巨大,资金流通作为P2P平台风险最大的也是核心的环节,钱从哪儿来,进来以后怎么处置,资金去向如何,怎么监管如何风控,如何保证投资者的合法权益,都是摆在面前的现实难题。有业内人士指出,一些P2P公司的风控都是自己公司内部的风控,既当裁判员又当运动员的现象在行业内并不罕见。

上述业内人士向南都记者透露,P2P网贷平台的从业人员门槛低,一些期货公司的员工连基本的行业知识都不具备,有的P2P公司中高层只有初中毕业,对公司战略规划和经营知之甚少,甚至吸纳了一批非法集资、传销前科的人员进来。“大量非专业人员渗透到P2P岗位上,对金融行业专业性、安全性造成的冲击是很明显的。”

广州市公安局天河区分局在侦办礼德财富公司涉嫌集资诈骗犯罪案件时,该公司实际控制人郑某森,身兼广州互联网金融协会副会长、揭阳商会常务副会长等多种 社会 职务。郑某森落网后交代,自己根本没有读过多少书,这些职务都是花钱买的,交会费一年十几万,目的就是为了包装自己,给公司站台,吸引投资者来投钱。

监控与反制:上线金融风险预警系统,多维度精准监控高危风险企业

借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等是群众容易受骗上当的重灾区,犯罪分子以“高回报、低风险”为诱饵,通过互联网站、手机App等途径公开实施网络金融诈骗。

为破解金融风险防控难题,深圳市公安局从2022年3月开始,成立了金融风险防控攻坚团队,在深入分析了近年来各类网络金融诈骗案的人员特征、行为特征和网络特征的基础上,依托已有大数据平台和各相关行政部门的信息化成果,研发推出了“深圳金融风险防控实战预警系统”,简称“深融系统”,于2022年5月15日即第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日正式上线。

“截至今年11月,深圳市注册企业总数是324万家,其中在深圳市备案登记的P2P企业有431家,深融系统能够监测这些企业的金融风险,设置了企业背景、违规行为等8大维度26项指标,形成分值最后量化为风险指数,产生红、橙、黄三色预警,其中红色代表风险级别较高的,每个维度会列出主要风险点和雷达态势图,比如公司股权、企业账户的资金交易情况,待偿资金多少、待收资金多少、资金缺口多少,公司实际经营地址跟注册地址不相符等。”

南都记者从深圳市公安局了解到,依托深融系统目前已有的海量大数据,能够实现对企业金融风险尤其是高危风险企业的实时预警、实时防控、精准管控,将风险信息通过网站以及App应用向用户弹出风险提示,进行网上反制,提醒群众识别风险、抵制不法分子的诱惑。据系统统计数据,截至今年11月,全国用户点击深圳风险平台的网址网站共弹窗2177万次,涉及用户超过624万人次。

公安机关办案决心:最大力度追赃挽损,畅通报案渠道

P2P网贷平台等涉众型经济犯罪追赃挽损难度大,涉案平台在“爆雷”之初,往往是投资人情绪最激动的高风险阶段,广东省公安机关着眼信息公开,畅通多条接报案渠道,保证群众反映诉求有道。

“对于重点案件,公安机关定期召开了案情通报会,着重回复投资人最为关心的问题,并在微信公众号上即时推送发布案情通报,公布案件侦查进展情况。”深圳市公安局南山分局相关部门负责人告诉南都记者。

据介绍,截至今年11月,仅投之家案已召开14次案情通报会,已累计在“深圳南山公安”微信公众号发布案情通报51次,在投资人微信群也对案件进展进行了及时推送。

与此同时,为保证群众报案渠道和诉求反映的畅通,南山分局开通官方微信公众号登记报案端口,接收投资人在线登记报案提交材料,群众也可以亲临派出所或者邮递报案材料的方式进行报案登记。

针对地区内P2P网贷平台“爆雷”集中地区,深圳率先创新运用“治疗式”打法。在深圳市公安局南山分局侦办的“利民网”涉嫌非法吸收公众存款案件中,截至案发,共有9个亿的窟窿。在确保涉案平台停止违法业务活动基础上,公安机关促其及时通过多种途径追回到期债务,加快资产清退,最大限度追赃挽损,维护投资者合法权益。在区金融办主导下,以政府名义为涉案平台开设资金统一归集账户,一案一户,将清退资产同统一汇入归集账户。

截至今年11月24日,共追回款项共计1.9亿元,并依法对平台关联公司深圳城际某 科技 有限公司的一批设备进行扣押查封。该平台公司运营经理告诉南都记者,“这1个多亿的资金,如果公司平台完全被封掉的话,没人去追债,肯定是追不回来的,接下来还有一大笔资金是可追回的,正在全力弥补投资者的损失。”

南都记者从广东省公安厅最新获悉,2022年1至10月,广东省共立涉众型经济犯罪案件1342起,破案967起,其中深圳南山分局共立涉众型经济案件48宗,涉案投资金额巨大,涉及投资人数超过上百万人次。针对频频出险的P2P网贷平台,省厅已对总部在广东的67家P2P网贷平台立案,追缴涉案资金10亿元。

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