辽宁兴中律师事务所 辽宁兴中律师事务所杨朝晖律师

律所辽宁兴中律师事务所是大连市最早成立的律师事务所之一系全国优秀律师事务所、辽宁省优秀律师事务所、大连市优秀律师事务所。本所成立于1984年经过三十多年来的,辽。希望《辽宁兴中律师事务所》一文对您能有所帮助!

辽宁兴中律师事务所杨朝晖律师

两名年轻投资者樊文达、宋荣贵在2006年6月底以2.7万元原始本金,在工行山东分行济南泺源支行电话操作买卖“纸黄金”,10天内竟获利高达2100余万元。然而,账面巨资还未来得及变现,即被银行以不当获利为由全部强行划走。坐了趟“过山车”的樊宋无奈之下诉至法院,泺源支行随即反诉。目前,案件正等待开庭审理。
“作为上市后世界第一大银行,这对工行是个很大的负面消息。”北京颐合兴业投资咨询有限公司副总裁王吉舟告诉本报,“正常交易是不能获利那么多的,最大的可能是工行交易软件技术上出现了问题;这样,责任就不能转嫁到投资者身上。”
 
  双方异常低调
  8月29日,一场秋雨让济南的天气从炎热陡然变得凉爽。记者在“中国黄金第一案”被炒得沸沸扬扬之际来到案发地,像天气转换一样意外:连遭冷遇。
  “没听说过这事啊!”山东大学法学院常务副院长肖金明在接受本报采访时很是茫然。
  无独有偶。济南市民张立鸣既炒实物金也炒“纸黄金”,在泉城广场附近遇到记者时连称:“不清楚。”记者从对类似信息最集中的出租车多位司机、山东省政府法制办、山东省证监会等处得到了同样答案。查阅当地主要媒体,没见到任何报道。
  济南市公安局宣传处党亚力处长则对记者证实,当时有人报案,但经查后认为是民事纠纷,不符合立案条件。
  更令人难以理解的是,作为极希望得到舆论支持的原告方樊宋竟然也避而不见。记者致电第一时间报道此事的报社被告知:“樊宋目前已声明不接受任何采访。”
  被告方同样冷淡:泺源支行办公室朱主任拒绝接受采访后,工行山东分行鲍行长只说了句“目前正走司法程序”后就不愿多谈。工行北京总行新闻处谢处长以不清楚为由拒绝详谈。
  最先立案的济南市历下区法院民庭法官马峻称,案子已经转到中院了。而依据案件标的额已远超200万元,极有可能不在所属区级法院审理。
  与工行泺源支行隔街相望的山东科创律师事务所律师苑晓军分析认为,和解是双方都愿意看到的结果,樊宋得到一笔相对少些的赔偿,银行则能尽快消除不利影响;而一旦官司败诉,数十万的诉讼费用代价太大。
  “如果促成了和解,最大的原因是双方都存在理亏之处。”王吉舟称。有人士接受本报采访时分析称,原告樊文达的意图很值得怀疑:在江西工作的樊到山东出差竟然带两万多元闲钱,又借宋荣贵的身份证异地炒金,获巨额利润后仍沿用开户卡等均违反常理;即便开始发现漏洞无恶意,事后反复操作仍有谋取暴利之嫌。
  有网友在网上发帖认为,樊在其中原本就知晓银行系统漏洞,而宋不过是他拿来的幌子。甚至有网友干脆质疑这是一个老鼠仓。对此,记者多方打听,均未得到证实。
  财富神话背后
  事实上,接受采访的专家大多把导致财富神话诞生的矛头指向了工行操作系统存在着严重漏洞。而这也正是工行方面低调的原因所在。
  “显然是银行操作系统出了问题。”派丰理财顾问(北京)有限公司首席经济学家侯宁称。
  王吉舟的观点和侯宁的相似。他认为,以樊宋两人身份、背景看,根本不具备操作老鼠仓的条件,同时目前国内黄金市场还没形成出现庄家的力量。
  对于有质疑樊宋是黑客,篡改了银行系统交易程序,王吉舟称:“银行系统安全性能非常高,即便篡改,买入价也只能低到减去差点的价;再说如果是遭黑客攻击,工行就不这么低调和被动了。”
  王吉舟提醒记者,如果施行保证金交易,10天内以2.7万元本钱撬动2100万利润杠杆,在正常交易中也不是没有可能。但记者从工行山东分行个人营业部了解到,工行“纸黄金”业务并没施行保证金制度。

辽宁兴中律师事务所常望律师

中国黄金期货第一案宣判:涉案金额达200亿元
2008年4月17日,所有被告人都以非法经营罪被课以刑罚:联泰公司判罚100万元;王浩被判5年半,罚金50万元;金昌南被判3年半;洪慧被判2年半,罚金5万元;程蕾被判2年,罚金4万元;胡健南被判2年半,罚金5万元。
由于本案是一审,在十日内所有被告人都还有上诉的权利。17日在法庭宣判现场的辽宁兴中律师事务所上海分所律师秦国辉告诉记者,五名被告人没有当庭表示上诉,但有家属认为要上诉,所以尚无法确认是否所有人都最终服从判决。
本案立案侦查至判决结果出来,历时将近2年,由于这是中国第一起黄金期货交易案,而且数额庞大,更为重要的是,从侦查到起诉、审理过程中,公安机关还不断收到另有一些从事变相黄金期货交易的举报,但是由于没有法院的最后定性,这期间公安机关也颇为困惑。上海市公安局经侦总队副队长沈洁就曾告诉《第一财经日报》:“非法的变相黄金期货交易在蔓延,但是公安机关却因为没有法院的定罪判决,所以操作上比较麻烦。”她认为这些新现象需要各部门联合协作才能有效遏制,同时,她也建议媒体能够更广泛地宣传报道,使得更少人受骗上当

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