洗黑钱就是刑事百联优力(北京)投资有限公司洗黑钱一案结案了吗-刑事辩护律师

晶报讯（记者刘钢通讯员钟宏机文、图）“你涉嫌某某刑事案件，现已立案侦查”“你涉嫌洗黑钱，将冻结你的银行账户”，这些都是“冒充公检法”诈骗的常见话术，但还是有人落入骗,洗钱是我国刑法中明令禁止的行为其行为严重危害社会明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪为,法律分析：属于刑事犯罪，也是违法经济秩序的经济类犯罪。是指为掩饰、隐瞒毒品。希望《洗黑钱就是刑事》一文对您能有所帮助！

百联优力(北京)投资有限公司洗黑钱一案结案了吗

洗黑钱的量刑标准是判处没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，如果犯罪情节严重，处五到十年有期徒刑，并处罚金。
【法律依据】
《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

在不知情的情况下帮别人洗黑钱

估计这个是看看你个人信息的，用钱来试探你。这是个支付平台，跟银联一样的作用。你看看你在哪个平台做了理财，问下他们使用的哪个支付平台就知道了。如果都没有，可能是他们弄错了，建议立刻报警。公开信息显示，百联优力2002年成立于北京，注册资本1亿元，实缴1亿元，2022年1月6日获得全国范围内的互联网支付业务许可证，并于2022年1月获批续展至2023年。该公司目前通过百利宝开展支付业务，主要包括网关支付，快捷支付和代收付。
央行对于百联优力这类第三方支付机构的要求一向极为严格。今年4月，央行在2022年支付结算工作电视电话会议上指出：要强化精准打击，全力打击跨境赌博和电信网络诈骗等违法犯罪活动，严守资金安全底线，抓好支付领域风险防控。《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十七条也有规定，支付机构应当综合客户类型，身份核实方式，交易行为特征，资信状况等因素，建立客户风险评级管理制度和机制，并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。很明显，百联优力等第三方支付公司客户审查上出现了巨大漏洞，亦或，在支付宝、微信支付的双重挤压下，百联优力有些饥不择食。
6月，央行副行长范一飞强调，要强化统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构的力量。同时，强化主体责任，继续按照谁开户卡谁负责谁的用户商户谁负责谁的合作客户谁负责原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。
百联优力在各投诉平台被投诉总量达395条，投诉缘由多是为不法平台提供支付通道。投诉详情中提到的百联优力违法违规商户涉及，弘阳创投恒宝创投，鸿鑫网，凤凰彩票等平台。此外，国家企业信用信息工商系统显示，百联优力2022年5月8日因，通过登记的住所或者经营场所无法联系，被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常名录，于2022年7月31日，依法办理住所或者经营场所变更登记后，申请移出。

不知情的情况下参与了洗黑钱

有。
因为据报道目前百联优力北京投资有限公司，下称百联优力为博彩、杀猪盘等平台提供支付通道，转钱到你的银行卡里，很可能你不小心办理了什么业务，请联系客服尽快取消。
某支付公司的高管分析道，相比银行，支付公司的支付更为便捷，体验更好。所以很多商户会选择支付公司的代付功能。开立公户的目的，是因为支付机构单个账户一年余额最多能支出二十万，银行却没有限制。因此受害人转账是通过银行私人账户，提现通过便捷的第三方支付账户。此外，商户在第三方支付公司开设的虚拟账户还可以绑定多张银行卡，如同支付宝账户可以绑定多张银行卡。WEMONEY发现此前充值平台的银行账户已经不再使用了，在APP上每天都会公示有不同的账户被停掉。

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一，不构成犯罪，不会判刑，所以不知情被骗去洗黑钱是不会坐牢的。

洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。

二、遇到被骗去洗钱想要洗清嫌疑应该立即报警。

银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账，这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。

然后到银行去冻结自己的银行卡，随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑事处罚。

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

拓展资料

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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这就需要您提高警惕了，因为据报道目前百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)为博彩、杀猪盘等平台提供支付通道，转钱到你的银行卡里，很可能你不小心办理了什么业务，请联系客服尽快取消。
——诈骗公司为何选择第三方支付公司作为提现通道呢？
对此，某支付公司的高管分析道，相比银行，支付公司的支付更为便捷，体验更好。所以很多商户会选择支付公司的代付功能。开立公户的目的，是因为支付机构单个账户一年余额最多能支出二十万，银行却没有限制。因此受害人转账是通过银行私人账户，提现通过便捷的第三方支付账户。此外，商户在第三方支付公司开设的虚拟账户还可以绑定多张银行卡，如同支付宝账户可以绑定多张银行卡。WEMONEY发现此前充值平台的银行账户已经不再使用了，在APP上每天都会公示有不同的账户被停掉。
网络赌博名为赌博，实为诈骗。网络赌博平台的幕后黑手深谙人性，即使不是赌徒，在平台的层层诱导下也会逐步沦陷，成为待宰羔羊，受骗者往往不止是倾家荡产，还会因网络赌博负债累累，直至最后一块铜板被榨干。
而且网络赌博的破案难度很大，这类团伙多在海外，而且具备专业化的洗钱手段，被骗容易追损难。
但网络赌博平台想要在互联网大行其道，就必须有足够的“配套设施”，支付通道就是其中很重要的一环，如果网络赌博平台没有支付通道，也就意味着用户无法将资金“充值”、“提现”，也就不会有一桩桩惨剧发生。
公开信息显示，百联优力2002年成立于北京，注册资本1亿元，实缴1亿元，2022年1月6日获得全国范围内的互联网支付业务许可证，并于2022年1月获批续展至2023年。该公司目前通过“百利宝”开展支付业务，主要包括网关支付、快捷支付和代收付。很明显，百联优力等第三方支付公司客户审查上出现了巨大漏洞。