网络犯罪算刑事惩治网络犯罪刑事一体化范式构建-刑事辩护律师

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惩治网络犯罪刑事一体化范式构建

11月29日电近年来,在数字经济的高速发展下,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。国家层面不断提升反电诈手段,以预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,保护公民和组织的合法权益。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)已经于2022年9月2日在第十三届全国人民代表大会常务委员会上通过,自2022年12月1日起施行。
      作为一次专门的立法,《反诈法》明确提出金融治理相关条例,并对银行业等金融机构提出了反诈责任及要求。这将对金融行业产生哪些影响?银行业金融机构将面临哪些挑战,又能如何有效应对?
明确主体责任
金融机构反诈挑战不断加剧
      作为电信网络诈骗的最后一环,诈骗方式无论怎么更新,账户开立及资金转移的环节难免要涉及金融机构,因此,银行等金融机构成为了遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要执行者。
      《反诈法》的施行,一方面是为金融机构开展反诈风控工作进一步提供了法律遵循。该法在金融治理一章中,明确地对金融机构提出了加强开户核验、企业信息共享、交易异常监测等要求,银行业金融机构在各项工作中将能规范权责、“有法可依”,从而在防控非法资金转移中更好地起到“过滤器”和“安全阀”的作用,去维护人民群众的财产安全。另一方面,更是明确了金融机构的主体责任,其实也是对银行的反诈能力提出了更高要求。
      实际上,银行业开展反诈工作由来已久。结合《反诈法》相关要求,持续健全防范治理电信网络诈骗犯罪工作机制,进一步提升防控能力和防控水平,保护人民群众财产安全,是银行业金融机构必须践行的社会责任
      而在当下监管要求与数字欺诈风险双双加速的压力下,银行的反诈工作也面临越来越多挑战。
      第一,数据体系治理有待提升。银行卡账客相关信息庞大且分散在各个业务系统中,数据信息的共享及复用存在壁垒,缺少统一的风险知识库以及针对反诈主体的客户画像数据。
      第二,技术手段有待提升。针对电诈行为,单纯基于专家规则、设备指纹等传统风控方式,难以将欺诈风险做到有效、实时的高精准识别。同时,由于风险识别预警多、工作量巨大,欺诈案件标签数量不足以支撑模型训练;模型生命周期也较短,欺诈手段层出不穷,攻防对抗存在于整个业务链路,欺诈客户群分布、数据分布的变化对模型本身也会造成一定程度的波动和偏移。
      第三,缺乏反诈风险防控的长效机制。面对涉诈风险的动态变化、持续迭代的高科技欺诈手段,银行需全面落实监管规定,结合自身情况,建立健全反诈风控长效机制,且可持续运营。
发挥技术优势
构建一体化网络电信诈骗防御体系
      全民反诈的背后,是数字时代风险对当下的法治安全与公民利益的挑战。提升反诈意识、扼制电信网络诈骗态势,既需要法律之剑,也需要技术之盾。
      面对欺诈形式与技术的不断更新,同盾科技智能业务安全与风控部总监阅微认为,金融机构要从受害者和欺诈者双视角来构建防范电信诈骗防御体系。通过打造全行级多场景的反诈智能决策平台,快速稳定实现毫秒级欺诈风险决策,并通过界面化、图形化快速实现策略及模型的部署,第一时间感知风险态势、及时预警。该平台也可对决策效果进行量化分析,进而实现策略运营智能化。
      对此,结合多年来助力金融机构积累的反诈实操经验,同盾科技围绕“广、便、准、快”目标,提出构建事前、事中、事后递进式的防范电信网络诈骗防御体系,该体系可基于海量账户、行为、设备等各类多维大数据和可信体系,实现高并发下超千个线上风险变量的实时计算,并提供毫秒级风险决策。系统从数据体系整合、平台体系规划、策略体系设计、运营体系建设四个方面着手建设:
      ——数据体系整合:整合行内外和跨行业数据及多维度跨场景行为特征,并统一数据采集标准、决策维度,为各类金融服务场景构建统一的防赌反诈体系,实现跨渠道、跨业务风控能力供给,解决银行用户体系风险数据的局限性。
      ——平台体系规划:依托于设备指纹、生物探针、风险画像、决策引擎、机器学习、知识图谱等前沿技术,建立涵盖不同业务场景的风险侦测与信息共享双机制,动态感知电诈实时风险及全局变化,增强全天候的自动监测能力,打造“看得见、查得准、控得住”的智能决策体系。
      ——策略体系设计:针对欺诈高发场景 (涉赌涉诈等)布设AI模型,支持决策策略的一站式、可视化管理,覆盖策略及模型的配置、测试、试运行、上下线等全生命周期。
      ——运营体系建设:通过决策单元的监测、预警等,帮助业务快速感知异常波动风险,及时调优策略,打造智能化策略调优的运营平台,覆盖风险防控的全生命周期管理。
      此外,阅微指出,银行在打造反诈防御体系的同时也要平衡好客户体验。根据不同渠道特点、业务和风险类型对涉及电诈的异常交易事件,采取实时预警、无感认证、实时增强认证、多因子认证、实时交易拦截的分级干预处置措施,让好的客户尽量对风控无感,从而全面优化客户体验。
      随着《反诈法》的不断落实,银行业还需进一步完善相关机制。一是建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,增加更多维度的风险标签共享和使用,提升联防联控效果;二是借助外部共享数据,进一步完善异常账户、可疑交易等大数据风控模型,持续提升检测效果;三是警银联动,配合公安部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度、程序和救济措施。
      打击治理电信网络诈骗是一项长期、复杂而艰巨的工作,面对层出不穷的新型作案手段和持续性的账户合规管控及资金链路治理压力,同盾科技将与金融机构一道继续推动反诈行动迈向新台阶,深入发挥大数据和人工智能等技术作用,完善联防联控机制,切实提升全行业反诈技术能力,更好适应新时期行业反诈工作的新形势、新要求。

网络犯罪刑事管辖权的思考论文

12月1日起，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，这是中国第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律，为严厉打击电信网络诈骗及相关联的违法犯罪提供了有力法律支撑。
法治保障强有力
      近几年，电信网络诈骗已成为案发较多、上升较快、人民群众反映较强烈的犯罪类型，呈现出“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点。数据显示，2022年，公安机关共破获电信网络诈骗案件44.1万余起，抓获违法犯罪嫌疑人69万余名。
      为切实维护广大人民群众财产安全和其他合法权益，今年9月2日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议审议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(简称反电信网络诈骗法)。全国人大常委会法工委刑法室主任王爱立指出，该法是专门为打击治理电信网络诈骗活动制定的专门性、综合性法律，充分体现了人民群众的意愿和现实需要，为打击遏制电信网络诈骗活动提供有力有效的法治保障。
      电信网络诈骗的手段不断花样翻新。为此，反电信网络诈骗法规定“国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动”。这意味着打击电信网络诈骗犯罪活动将得到更多技术支持。例如通过大数据、人工智能等方式，对信息流、资金量、数据量进行实时监控，发现具有电信网络诈骗特征的异常信号时，自动封控相关账号，这将极大提高预防电信网络诈骗的工作效率。
      为全链条打击治理电信网络诈骗，反电信网络诈骗法对可能为黑灰产提供犯罪土壤的关键环节作出了明确禁止规定。任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号等;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。王爱立说:“该法从人员链、信息链、技术链、资金链等多个方面强调了对电信网络诈骗的全链条治理。”
多地依法开“罚单”
      自12月1日起反电信网络诈骗法正式施行以来，多地已依法开出“罚单”，取得了有力的惩治效果。
      12月5日，广东省肇庆市公安局端州分局收到线索，反映辖区内有人利用虚拟拨号设备为诈骗团伙提供技术支持。端州反诈中心迅速行动，展开调查，当晚即在肇庆市端州区某出租屋抓获嫌疑人陈某，收缴一批作案设备。经查，陈某为获取经济利益，伙同他人报装多条宽带、固话等设备，为诈骗团伙提供电信线路，结果运作不到一天，即被公安机关查处。
      12月7日，河南省许昌市反诈中心联合许昌市建安区公安局，抓获一名帮助电信诈骗犯罪的违法人员。违法行为人黄某为获取经济利益，在明知本人银行卡不得出租、出借、买卖的情况下，仍将本人2张银行卡出租给他人，为他人进行电信网络诈骗活动提供帮助。依据反电信网络诈骗法，建安区公安局依法对违法行为人黄某作出罚款3000元的行政处罚决定。
      “反电信网络诈骗法施行前，公安机关在打击电信网络诈骗犯罪过程中存在法律衔接不足的问题，若违法犯罪行为未达到刑事处罚标准，公安机关只能将涉案人员教育后释放。”广东省梅州市公安局反诈中心民警丘煜钧认为，反电信网络诈骗法的出台，对各类新型电信网络诈骗犯罪行为以及相关帮助实施犯罪的行为都作了明确细致的规定，填补了以往打击治理电信网络诈骗工作中行政处罚措施的缺位。
普法宣讲接地气
      除了对境内诈骗打出“重拳”，反电信网络诈骗法也为打击跨境诈骗提供了法律支撑。电信网络诈骗犯罪分子为逃避公安机关打击，往往采取出境实施电信网络诈骗犯罪的方式，在海外多个国家和地区形成了电信网络诈骗集群。对此，反电信网络诈骗法专门作出规定:对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员，出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的，移民管理机构可以决定不准其出境;国务院公安部门等会同外交部门加强国际执法司法合作。这为公安机关等相关部门依法治理跨国从事诈骗犯罪、杜绝跨境有组织诈骗犯罪提供了重要法律依据。
      连日来，各地边检也围绕反电信网络诈骗法积极开展普法宣讲。在浙江省，杭州出入境边防检查站民警在杭州萧山国际机场空港口岸组织开展反诈主题宣传活动。其间，杭州边检民警向驻口岸企业、出入境旅客分发宣传手册、防诈提示单，重点对反电信网络诈骗法中，涉及出入境审核管控的条款开展讲解。
      在云南省，昆明出入境边防检查站民警在昆明长水国际机场出境大厅开展宣传。现场大屏幕滚动播放反电信网络诈骗法中有关条款和反诈视频，并结合边防检查工作经验向出境旅客讲解常见的跨国、跨境电信网络诈骗类型、手段、方式，普及防骗要点和相关出境政策，加深了广大旅客对电信网络诈骗犯罪严重性和危害性的认识。

网络犯罪属于哪种犯罪类型

网络诈骗被拘留判刑时长具体情况如下：
1、网络犯罪的嫌疑人被刑事拘留后，拘留多少天判刑是没有具体规定的，而刑事拘留最长期限是37天，拘留结束后，未能办结案件的，应当变更强制措施；
2、法院立案后，一般要在二个月内宣判。
网络诈骗采取的方法有哪些
1、用户口令假冒。这是指诈骗者通过窃取或者是欺诈行为获得网络管理人员或合法用户的口令，并利用其口令和密码进入电脑系统，从而进行网络诈骗的行为；
2、文件伪造。这是指在计算机以及网络上非法地建立有关部门的正式文件或修改其有关记录。以此作为正式的、有效的文件或记录的犯罪行为；
3、虚假网络信息发布。这是说通过在互联网络发布虚假的商业信息诱导他人或公司与之签订合同，从而进行诈骗或敲诈的行为；
4、程序的擅自编制和篡改。这主要是指网络犯罪者通过网络对计算机程序进行擅自编制和篡改，从而通过向计算机输入非法的指令来达到从网络骗取钱财的目的。
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
【提请批捕和审查批捕的时限】公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
第二百零八条
【公诉案件的审限】人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

网络犯罪算刑事还是民事

刑法第287条之二规定了帮助信息网络犯罪活动罪。一、帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件如下：（一）本罪侵犯的客体是有关国家网络安全的管理制度；（二）本罪客观方面表现在明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，本罪是结果犯，需要达到“情节严重”才能构成；（三）本罪主体为一般主体。即年满十六周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可构成本罪；（四）本罪在主观方面为故意，即行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助。具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形。二、罪与非罪的认定：本罪要求行为人实施前述行为，“情节严重”的才构成犯罪。具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前述情形中的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》
第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形。
第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。