银行金融诈骗案例银行金融诈骗案例案例分析-刑事辩护律师

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万,反诈防骗近日，绛县农商银行城关支行成功拦截一起电信诈骗，有力打击违法金融犯罪行为。事发当日下午15时左右，一名女性客户匆匆走进绛县农商银行城关支行营业大厅，气喘吁吁地告,伙同部分金属生产、销售实体企业在泛亚交易平台上制造虚假资金需求、营造交易。希望《银行金融诈骗案例》一文对您能有所帮助！

银行金融诈骗案例案例分析

2022年3月7日，据山东省长姜大明介绍，山东方面用了一年时间，已经把案件基本搞清。已经确定为这是一桩金融诈骗案件，涉案罪犯已经抓获，涉案企业和政府机关工作人员已经归案，即将起诉。
同时，齐鲁银行涉案资金和实际损失大体已经搞清，对银行正常经营不会发生影响。齐鲁银行运营正常。

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的处罚为处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者3到7年不等有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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“齐鲁银行金融诈骗案”为2022年12月6日，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造引发的案件。具体为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理肖洁的妻子刘济源涉嫌贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪和诈骗罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌诈骗银行100亿元，涉嫌诈骗企业1.3亿元。由于牵涉多家银行及多个国企高管，又因涉及齐鲁银行的诈骗金额最多，逾70亿元，因此，刘济源案又被称为“齐鲁银行案”。